EGE Haina

GOBIERNO CORPORATIVO

El Gobierno Corporativo en EGE Haina es el conjunto de normas, políticas, prácticas y arquitectura de control que rigen el proceso de toma de decisiones entre los órganos de gobierno para la generación de valor. Con la aplicación de dichas prácticas, las actuaciones y decisiones de la empresa son realizadas de manera responsable y transparente.

Para asegurar un buen gobierno corporativo, EGE Haina cuenta con prácticas de transparencia, gobernabilidad, gestión integral de riesgo, control interno, resiliencia y mejora continua, que permiten aportar a la sostenibilidad del negocio, atendiendo a los estándares internacionales y a las mejores prácticas.

consejo de administración

LEONEL MELO

Presidente

Luis Mejía Brache

Vicepresidente

GEORGE J. SCHWARZBARTL

Secretario

MANUEL JIMÉNEZ

Vocal

Juan Muñoz

Vocal

COMITÉ EJECUTIVO

JOSÉ RODRÍGUEZ

Gerente General

MARIBEL ÁLVAREZ

Directora Senior de Administración y Sistemas

Esteban Beltré

Director Senior de Operaciones

MARIO CHÁVEZ

Director Senior de Comercial y Asuntos Regulatorios

ANTONIA DURÁN

Directora Senior de Riesgos y Calidad

MILCÍADES MELO

Director Senior de Seguridad Patrimonial

GILDA PASTORIZA

Directora Senior de Gestión de Talento

GUILLERMO SICARD

Director Senior Legal e Institucional

GINNY TAULÉ

Directora Senior de Comunicaciones y Sostenibilidad

RODRIGO VARILLAS

Director Senior de Finanzas

órganos de administración

Asamblea General de Accionistas

Es el órgano supremo de EGE Haina, con las más amplias facultades de resolución y está formada por los titulares de las acciones.

Consejo de Administración

Instancia autorizada por la Asamblea General de Accionistas que tiene como objetivo la dirección y la administración de EGE Haina durante el periodo en que la Asamblea General no esté deliberando para resolver cualquier asunto y efectuar cualquier acto, excepto las atribuciones exclusivas de la Asamblea General.

Gerencia General

Posición autorizada y establecida por los Estatutos Sociales cuyas funciones son determinadas por el Consejo de Administración. La Gerencia General se encarga de dirigir y supervisar todas las actividades de la empresa al cumplir con su objetivo social, basado en las normas y directrices internas en aplicación de las leyes que regulan el negocio. Las Direcciones de la compañía le reportan a la Gerencia General y funcionan en base a estrategias, planes y presupuestos claramente definidos y autorizados por el Consejo de Administración.

Comité de apoyo al consejo de administración

Comité de Auditoría

Comité de Apoyo a Consejo de Administración. Brinda soporte auditable de los reportes y estados financieros y los procedimientos de la empresa, velando por la integridad y el cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios, la supervisión y control sobre el desempeño de las funciones de los auditores internos y externos, el monitoreo de los sistemas de control interno, el sistema de administración de riesgos del negocio y de las actividades relacionadas al cumplimiento. Anualmente, el Comité de Auditoría revisa y aprueba el Plan Anual y los recursos requeridos para lograr la agenda de trabajo.

Comités de alta gerencia

Comité Ejecutivo

Comité de Alta Gerencia, compuesto por un grupo administrativo presidido por el Gerente General e integrado, además, por sus reportes directos, que encabezan las áreas de la empresa. En este Comité se analizan, estudian y controlan todos los temas de relevancia en la empresa de acuerdo con las metas y objetivos planteados.

Comité Estratégico

Comité de Alta Gerencia, integrado por la Gerencia General y por todos sus reportes directos, tiene como fin presentar el avance de las investigaciones y los desarrollos de proyectos y actividades relacionadas al Plan Estratégico Corporativo.

Comité de Resiliencia

Comité de Alta Gerencia, que actúa como organismo colegiado, asesor, evaluador y propulsor de las mejores prácticas de la gestión integral de riesgos y resiliencia organizacional. Su propósito es operar como órgano de monitoreo y revisión del perfil de riesgos en la organización y funcionar como mecanismo de coordinación, comunicación y articulación de las iniciativas de los diferentes roles de segunda línea de defensa de la empresa.

Comité de Derechos Humanos, Inclusión y Diversidad

Comité de Alta Gerencia, que como organismo tiene el propósito de revisar y aprobar las políticas y acciones internas en materia de no discriminación e inclusión laboral, igualdad de oportunidades, acoso sexual y violencia basada en género o intrafamiliar, entre otros temas contenidos en la Política de Derechos Humanos, Inclusión y Diversidad. Toma sus decisiones en función de lo señalado en el Código de Ética de la empresa y en la Política de Derechos Humanos, Inclusión y Diversidad.

Comité de Tecnología de la Información

Comité de Alta Gerencia. Es un comité asesor, evaluador y propulsor de las mejores prácticas en materias relacionadas a tecnología e innovación. El propósito del Comité es revisar y monitorear la estrategia tecnológica de la empresa e inversiones significativas en tecnología que apoyen las necesidades globales y estratégicas del negocio.

Comité PLAFT

Comité de Alta Gerencia. En el marco de la regulación local vigente, EGE Haina no es un Sujeto Obligado. Sin embargo, la empresa está comprometida en su accionar, con los más altos estándares morales y éticos y, por consiguiente, dispuesta a ejecutar un efectivo programa de prevención de LAFT. El Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (“Comité de PLAFT”) de EGE Haina, es el último responsable de velar por el cumplimiento de las políticas establecidas para prevenir y detectar personas u operaciones que puedan estar vinculadas a los delitos de LAFT.

Comité de Cumplimiento

Comité de Alta Gerencia, que como organismo tiene el propósito de dar seguimiento, analizar y tomar las decisiones relacionadas al comportamiento ético de los empleados de la empresa. Este Comité se reúne cada vez que resulta necesario tratar alguna infracción, determinando las sanciones e imponiéndolas a los infractores. También se reúne ante la necesidad de evaluar normas o reglas para sugerir modificaciones o formación del personal, según corresponda. Toma sus decisiones en función de lo establecido en el Código de Ética de la empresa.

Comité de Sostenibilidad

Comité de Alta Gerencia, cuyo fin es definir las políticas de sostenibilidad y su incorporación al plan estratégico institucional, así como coordinar recursos y esfuerzos a fin de implementar dicho plan.

Comité de Compras y Contrataciones

Comité de Alta Gerencia, que como instancia administrativa, analiza todo requerimiento de desembolso mayor a US$ 10,000, con el objetivo de procesar su autorización. En adición, este Comité aprueba la realización de los procesos de licitación de todas las adquisiciones de bienes o servicios que impliquen compromisos con un valor igual o superior a US$ 50,000.

Comité de Donaciones y Patrocinios

Comité de Alta Gerencia, integrado por representantes de siete instancias de la empresa, que tiene la misión de evaluar las solicitudes de donaciones y patrocinios recibidas, para aprobarlas o desestimarlas de acuerdo con la Política de Responsabilidad Social de EGE Haina. Este Comité documenta las respuestas y el curso de dichas solicitudes. A su vez, vela por ejecutar de manera eficiente y estratégica el presupuesto anual designado para estos fines.

Comité de Seguridad de la Información

Comité de Alta Gerencia, que lidera el establecimiento y seguimiento de la estrategia de seguridad de la información en la Empresa. La principal atribución de este órgano es aprobar la estrategia de seguridad de la información y exigir periódicamente evaluaciones del estado de los objetivos y planes, para realizar revisiones y tomar decisiones del curso de la Seguridad de la Información en EGE Haina. Tiene el rol de dirección y supervisión teniendo en cuenta que el Oficial de Seguridad de la información (CISO) es el responsable de la ejecución del proceso de gestión de seguridad de la información y seguimiento al cumplimiento de políticas.

Comité de Crisis

Comité de Alta Gerencia. El rol principal del Comité de Crisis es responder ante incidentes o acontecimientos mayores que requieran de la asignación de recursos especiales o toma de decisiones estratégicas para salvaguardar la integridad del personal y garantizar la continuidad de las operaciones.

Adicionales

Auditoría Interna

El Departamento de Auditoría de EGE Haina desarrolla una función objetiva e independiente de aseguramiento y consultoría para la optimización de las operaciones de la empresa. Se reporta al Comité de Auditoría para asegurar independencia y valor agregado en sus actividades.

Auditoría Externa

La empresa cuenta con una firma de auditoría externa de reconocimiento internacional que expresa su opinión sobre los estados financieros consolidados asegurando que estos reflejen la situación financiera real de la compañía

Comisario de Cuentas

La Asamblea de Accionistas nombra por lo menos un Comisario de Cuentas encargado de presentar un informe a la Asamblea General, sobre la situación de la sociedad, el balance y las cuentas presentadas por el Consejo de Administración. Cada clase de acciones tiene el derecho de designar un Comisario de Cuentas.

Entes de Control y Regulación

EGE Haina se encuentra bajo el alcance de varios entes de control y regulación dentro de los que se encuentran los siguientes: Superintendencia de Electricidad (SIE), Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Superintendencia de Pensiones (SIPEN), Organismo Coordinador (OC) del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), Comisión Nacional de Energía (CNE), Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA), Ministerio de Energía y Minas (MEM), Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Ministerio de Trabajo (MT), entre otros.

Otros

EGE Haina puede contar con otros entes de regulación y/o de control externo derivado de acuerdos contractuales o por su participación en mercados de valores locales e internacionales; entre los que se encuentran: las calificadoras de riesgos, consultores externos designados por los inversionistas, etc.

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